Новый доклад TRM Labs акцентирует внимание на невидимом участнике мировых криптопреступлений — нелегальных китайских финансовых сетях, которые обеспечивают отмывание миллиардов долларов из различных источников — от наркоторговли до кибератак.
Ари Редборд, представляющий TRM и ранее работавший в Минфине США, считает, что регуляторы «не видят леса за деревьями»: каждая угроза анализируется изолированно, вместо выявления системного посредника — подпольного китайского банкинга.
Согласно данным TRM Labs, именно эти структуры стояли за отмыванием активов, похищенных в крупнейшем взломе Bybit, связанном с хакерами из КНДР.
Ник Карлсен, экс-аналитик ФБР, подчеркивает, что Камбоджа и другие оффшорные регионы в Азии используются как базы для этих банков, позволяющих преступникам уходить от глобального контроля.
TRM предлагает радикальные меры воздействия, включая технологическую изоляцию узлов, связанных с китайским банковским подпольем, и применение санкционных механизмов против операторов.
Добавить комментарий