Многоуровневая схема отмывания цифровых активов с участием миксеров и децентрализованных мостов оказалась в центре внимания благодаря расследованию Бена Чжоу. По его словам, хотя значительная часть украденных криптовалют — почти $960 млн — остается отслеживаемой, $391 млн бесследно растворились в криптопространстве.
Wasabi, Tornado Cash и Railgun стали основными инструментами сокрытия следов. Через Wasabi прошло более 90 млн долларов в BTC, после чего активы подверглись многократным кроссчейн-трансформациям. Особенно интересен путь эфира: более 432 000 ETH были преобразованы в биткоины, а затем распределены по тысячам адресов через THORChain.
Такой подход не только усложняет отслеживание, но и демонстрирует растущую технологическую грамотность злоумышленников. Дополнительное отмывание проводилось через P2P и OTC площадки, где крипта превращалась в наличные.
TRM Labs выявили системную взаимосвязь между хакерскими группировками и китайскими подпольными банками, что ставит под угрозу международную финансовую стабильность.
Добавить комментарий