SEC обнародовала иск против Рамиля Палафокса, главы ликвидированной в 2022 году криптовалютной компании PGI Global. Согласно материалам дела, структура привлекла $198 млн под предлогом инвестиций в ИИ-платформу для крипто- и форекс-трейдинга, но по факту средства перераспределялись в рамках схемы Понци.
Из общего объема привлеченных средств Палафокс направил $57 млн на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, часов и автомобилей. Следствием выявлено участие в схеме его ближайших родственников, которым SEC предъявила требования о возврате активов.
PGI Global была принудительно ликвидирована британским судом. На фоне ужесточения регулирования крипторынка, SEC требует полного запрета для Палафокса и его окружения на участие в криптовалютных и MLM-проектах.
Добавить комментарий