Власти Казахстана продолжают активную борьбу с нелегальными обменными операциями в криптовалюте. Один из таких случаев произошел в Алматы, где молодой человек с 2020 года занимался неофициальным обменом цифровых активов.
Будучи несовершеннолетним, он разместил рекламные объявления на платформе OLX и в Telegram, предлагая услуги по обмену криптовалют. Чтобы избежать блокировки аккаунтов, он привлек к схеме старшего брата, который зарегистрировал счет на Binance. Позже обвиняемый создал дополнительные учетные записи на родственников, продолжая деятельность до 2024 года.
За три года оборот его операций составил 5,6 млрд тенге ($11,4 млн), а комиссия за сделки варьировалась от 0,5% до 2,5%. Однако правоохранительные органы вычислили нелегального трейдера, арестовав его имущество, включая автомобиль Mitsubishi, а также конфисковав криптоактивы на сумму 5 172 USDT.
Этот случай — лишь часть масштабной кампании по борьбе с нелегальными обменниками. В 2024 году власти закрыли 36 таких платформ с совокупным оборотом в 60 млрд тенге ($122 млн). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему созданию законных механизмов работы с криптовалютами, подчеркивая важность прозрачности в этом секторе.
Добавить комментарий