Криптоиндустрия столкнулась с одним из самых масштабных расследований последних лет: CLS Global признана виновной в торговых манипуляциях и получила штраф более $428 тысяч. Также суд США запретил компании вести деятельность в стране в течение трёх лет.
Поводом стал псевдотокен NEXF, созданный ФБР как часть ловушки для маркетмейкеров, работающих по «серым» схемам. CLS Global попалась на предложении манипулировать объёмом торгов и, по сути, содействовала мошеннической кампании по привлечению инвесторов.
Это дело стало частью серии обвинений, выдвинутых в октябре 2024 года против 18 юридических и физических лиц, включая сотрудников российских компаний и гонконгских структур.
SEC также подала гражданские иски, расширив географию расследования.
Несмотря на скандал, CLS Global не приостановила деятельность и продолжает развивать своё присутствие за пределами США.
Добавить комментарий