Регулятор финансовой разведки Мальты FIAU оштрафовал OKX на €1,1 млн — причиной стали многочисленные упущения в борьбе с отмыванием средств, допущенные в 2023 году. По мнению регулятора, даже несмотря на последующие улучшения, платформа не справилась с задачей минимизации рисков.
FIAU критически оценила проведённую OKX оценку рисков: она была недостаточно глубокой, особенно в вопросах анализа угроз со стороны анонимных криптовалют, миксеров и высокорисковых клиентов. Бирже также вменяется в вину несоответствие между заявленным фокусом на ЕС и фактическим привлечением пользователей из других регионов.
OKX продолжает сталкиваться с регуляторным давлением. В феврале она уже признала вину в США и согласилась выплатить $504 млн, а в марте попала в сферу интересов европейских следователей в связи с отмыванием средств, похищенных у Bybit. В компании утверждают, что обвинения недостоверны.
Добавить комментарий