В Бразилии завершился громкий судебный процесс над тремя ключевыми фигурантами дела Braiscompany — одной из самых масштабных криптовалютных мошеннических схем Понци за последние годы. Следствие установило, что более 20 000 человек стали жертвами обмана, а общий ущерб превысил 1,11 млрд реалов, что эквивалентно $200 миллионам.
Компания Braiscompany манипулировала доверием вкладчиков, обещая им фантастическую доходность — до 8% в месяц. Эти цифры явно выходили за рамки реального крипторынка, но были поданы под соусом «эксклюзивных технологий» и «инновационного трейдинга». Активный маркетинг в соцсетях подогревал интерес публики. Основатель схемы, Антонио Инасио да Силва Нето, публично демонстрировал шикарный образ жизни, включая полёты на частных джетах, вечеринки с селебрити и люксовые авто, создавая иллюзию стабильного и успешного бизнеса.
Суд признал виновными Джоэла Феррейру де Соузу, Гесану Раяне Силву и Виктора Аугусто Веронеза де Соузу. Их приговоры составили 128, 27 и 15 лет заключения соответственно. Установлено, что они играли ключевую роль в сокрытии следов преступлений, включая транспортировку наличности, использование анонимных кошельков и вовлечение третьих лиц.
Организатор схемы и его супруга были задержаны в Аргентине в марте прошлого года. Скрываясь под чужими именами, они пытались уйти от ответственности, однако Интерпол и местные власти провели успешную операцию по их задержанию и экстрадиции в Бразилию.
