Нигерийское антикоррупционное агентство EFCC задержало Ауду — предпринимателя и предполагаемого лидера масштабного криптомошеннического синдиката. Следствие установило, что 792 участника схемы занимались любовным мошенничеством, убеждая жертв вложиться в якобы доходные криптопроекты.
EFCC утверждает, что Ауду управлял средствами, хранившимися в стейблкоинах USDT: 1,26 млн на Binance и еще 1,3 млн на Bybit. Эти суммы, по мнению следователей, были получены исключительно за счет обмана граждан — как нигерийцев, так и зарубежных инвесторов.
Задержание было проведено в декабре 2024 года в рамках специальной операции Eagle Flush, и на данный момент обвиняемый содержится под стражей. Судья Рахман Ошоди перенес дело на июнь, а прокуратура, представленная Биликису Бухари, настаивает на продолжении содержания обвиняемого под арестом.
Прокуратура акцентирует внимание на том, что деятельность Ауду наносит урон имиджу Нигерии, которая стремится позиционировать себя как безопасную юрисдикцию для цифровых инвесторов. Подобные схемы ставят под сомнение все усилия регуляторов.
Нигерия уже демонстрировала жесткую позицию по отношению к криптопреступлениям: в 2024 году была оштрафована компания Official Gredo, а в 2025 году правовой статус криптовалют был официально изменен — они классифицированы как финансовые инструменты с правовой ответственностью.
Добавить комментарий