3421 биткоин — именно столько вновь всплыло в блокчейне, и все эти активы, по мнению аналитиков, имеют непосредственное отношение к печально известной BTC-e. Вначале 1078 BTC, затем еще 2343 BTC были выведены через CoinJoin и распределены по ряду адресов. Суммарная стоимость — порядка $324 млн.
В центре событий — фигурант мировых разбирательств Александр Винник. С 2017 года он провел несколько лет в заключении во Франции и США, где его признали виновным в соучастии в отмывании миллиардов через BTC-e. На сегодняшний день ущерб от его действий оценен в $121 млн, однако на родине его освободили от ответственности.
BTC-e, управляемая с 2011 по 2017 год Винником и его партнерами, официально прекратила деятельность, но как показывают транзакции — её «тень» продолжает присутствовать в сети. Вопросы вызывают и технологии анонимизации, применяемые для вывода средств, и возможные интересы третьих лиц.
Добавить комментарий