Председатель EFCC сообщил о существенном продвижении в расследовании дела CBEX, обрушившейся платформы, которая обещала астрономическую доходность на фоне стабильных инвестиций в USDT. Организаторы схемы применяли классическую пирамидальную структуру с элементами доверительного маркетинга.
По информации EFCC, часть похищенных активов уже возвращена пострадавшим, однако подробности не разглашаются. Возврат средств осложняется необходимостью конвертации криптовалют в доллары и соблюдением юридических процедур.
Среди организаторов — иностранцы, действовавшие через местных посредников. Сеть CBEX была глубоко интегрирована в социальную ткань — мероприятия, рекламные кампании, приглашенные эксперты. Суд уже санкционировал арест шести промоутеров, по другим участникам ведется розыск.
Добавить комментарий