Агентство AUSTRAC опубликовало результаты комплексной проверки криптовалютной индустрии Австралии. Изучив деятельность более 400 криптобирж и тысяч платёжных сервисов, регулятор пришёл к выводу о высокой уязвимости сектора к отмыванию денег, мошенничеству и финансированию терроризма.
13 компаний уже столкнулись с ограничениями, 50 — находятся под следствием. Брендан Томас, руководитель AUSTRAC, подчеркнул, что множество криптоплатформ не передают обязательные отчеты и нарушают процедуры идентификации клиентов.
AUSTRAC предупреждает: несоблюдение требований может привести к серьёзным санкциям, включая уголовное преследование. Всем операторам настоятельно рекомендовано внедрить рабочие AML-программы, провести оценку рисков и обеспечить компетентность сотрудников.
Федеральное правительство Австралии параллельно разрабатывает стратегию регулирования цифровых активов, чтобы создать прозрачную и безопасную экосистему.
Добавить комментарий