Банк России обратил внимание финансового сектора на активное использование «технических» юрлиц для сомнительных операций. Как поясняется, такие структуры часто связаны с обменными криптосервисами, онлайн-гемблингом и пирамидами.
Регулятор предлагает внедрить оперативный мониторинг клиентских операций и проверку их финансовой истории. Особо подчёркивается важность отслеживания связей с фирмами-дропперами.
При наличии признаков, указывающих на возможную фиктивность, банкам рекомендовано вводить ограничения на ввод наличных или переводы частных лиц.
Меры остаются добровольными, но направлены на повышение устойчивости банковской системы к финансовым преступлениям.
Добавить комментарий