Правоохранительные органы США раскрыли преступную сеть, стоящую за хищением 450 млн новозеландских долларов ($265 млн) за шесть месяцев — с марта по август 2024 года. Основные фигуранты дела — граждане Новой Зеландии и США, использовавшие криптовалютные биржи для отмывания средств.
Новозеландец, чьё имя не разглашается, обвиняется в создании и управлении мошеннической схемой, в которую были вовлечены еще 12 человек. Им предъявлены обвинения в рэкете, электронном мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путём.
Следствие установило, что через криптобиржи преступники конвертировали украденные средства в различные активы, включая дома, автомобили премиум-класса, дорогие аксессуары и инвестиционные бумаги.
Дело не только о хищениях — это ещё один пример того, как криптоинфраструктура используется для маскировки преступной деятельности. И это уже не первый инцидент: ранее американская прокуратура предъявила обвинения по делу о краже биткоинов Genesis на сумму более $263 млн.
Мировые регуляторы обращают всё больше внимания на криптосферу, а подобные дела могут ускорить внедрение новых мер комплаенса и отслеживания цифровых транзакций.
Добавить комментарий