В Казахстане завершено расследование по делу о незаконной деятельности в сфере криптовалют. В сентябре 2020 года несовершеннолетний житель Алматы начал предлагать услуги обмена криптовалют через Telegram и OLX. Для проведения операций он воспользовался помощью старшего брата, который зарегистрировал аккаунт на Binance. С целью минимизации рисков блокировки, фигурант создал еще несколько аккаунтов на имена своих родственников.
С 2021 по 2024 годы транзакции через связанные с ним адреса составили 5,6 миллиардов тенге (11,3 миллиона долларов). В ходе судебного разбирательства фигурант был признан виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен к ограничению свободы на 2,5 года. В ходе расследования были конфискованы 5172 USDТ и автомобиль Mitsubishi, купленный на незаконно заработанные деньги.
В 2024 году АФМ закрыла 36 нелегальных криптовалютных обменников с общим оборотом 60 миллиардов тенге (121,9 миллиона долларов). Конфискованные активы составили 4,8 миллиона USDT, что эквивалентно 2,5 миллиарда тенге.
Добавить комментарий