Финансовая безопасность в Казахстане выходит на новый уровень. С начала 2025 года Агентство финансового мониторинга (АФМ) ликвидировало 24 финансовые пирамиды, некоторые из которых использовали криптовалюту как инструмент обмана инвесторов.
По данным ведомства, заморожены цифровые активы организаторов на сумму 2,2 млрд тенге ($4,18 млн). В целом, в АФМ завершено свыше 300 уголовных дел, связанных с финансовыми преступлениями, включая нарушения со стороны МФО и коррупционные схемы при крупных проектах.
Масштабна и работа в цифровой среде: заблокировано 5600 мошеннических интернет-ресурсов, а также 30 групп и каналов с совокупной аудиторией более 22 тысяч человек.
Возвращение средств пострадавшим стало одним из приоритетов: выплачено более 20 млрд тенге ($38 млн). На законодательном уровне агентство инициировало изменения в антикоррупционное и AML-законодательство, соответствующее критериям международной группы FATF.
Добавить комментарий