11 июня в Москве пройдёт профессиональная конференция, посвящённая новым требованиям к P2P-операциям, финансовым переводам и AML-практикам. Участники обсудят правоприменение законов 161-ФЗ и 115-ФЗ в свете последних поправок.
Конференция объединит экспертов в области международных переводов, юриспруденции и цифровых финансов, чтобы рассмотреть, как классифицируются современные P2P-платежи и какие меры по борьбе с отмыванием средств становятся обязательными.
Будут разобраны реальные кейсы, подходы к идентификации подозрительных операций, взаимодействие с контролирующими органами и стратегии правовой защиты.
Спикеры: Сергей Менделеев (Exved), Игнат Лихунов (Cartesius), Дмитрий Пигильдин (ЕАГ), специалист по расследованию криптопреступлений (АНО ЦИИ).
Место проведения: Москва, ул. Большая Никитская, 17, стр. 2
Время начала: 19:00
Добавить комментарий