Организованная преступность выходит на новый уровень — теперь под её контролем целые криптовалютные сети, а не только кошельки и обналичивание. В докладе UNODC говорится, что в Юго-Восточной Азии и Африке созданы «параллельные цифровые вселенные» — автономные экосистемы, подконтрольные преступным синдикатам.
Камбоджа и Мьянма стали точками концентрации криминальных платформ. Одна из них — Huione Guarantee — обработала $24 млрд и запустила собственный блокчейн. Регуляторы бессильны: платформа действует без лицензий и под прикрытием коррумпированных чиновников.
В Африке развиваются криптофермы, ориентированные на нелегальный майнинг. В ряде случаев работники доставляются из других регионов. Между тем, в Латинской Америке действуют «скам-центры», работающие по схемам, разработанным в ЮВА.
Преступные сети всё чаще используют ИИ: автоматизация фишинга, генерация deepfake, подделка документов, обход KYC и микширование транзакций. Классические методы борьбы с отмыванием денег теряют актуальность. Ущерб от криптомошенничества в США в 2023 году составил $5,6 млрд.
UNODC предупреждает: текущая ситуация угрожает суверенитету государств и требует международной мобилизации усилий.
Добавить комментарий