МВД России раскрыла и пресекла работу нелегального финансового узла, маскирующегося под криптовалютный сервис. В действительности группа из 10 человек обеспечивала отмывание денег для онлайн-казино.
С января 2024 года участники схемы принимали платежи игроков, используя процессинг на базе чужих банковских карт. Средства обналичивались через покупку криптовалюты и далее направлялись владельцам игорных площадок. Комиссия участников достигала 6%, а оборот оценён в 4,3 млн рублей.
Попытки выдать незаконную деятельность за трейдинг не помогли. Специалисты МВД отследили все этапы транзакций и собрали доказательства. В ходе обысков были изъяты сотни устройств, сим-карт и карт, а также документы, подтверждающие связь с игорной индустрией.
Одного из организаторов арестовали, остальные находятся под надзором. Дела возбуждены по статьям 172 и 187 УК. Это очередное доказательство того, что криптовалюта остаётся как средством инноваций, так и инструментом криминала — в зависимости от того, кто и как ею пользуется.
Добавить комментарий