Новый отчет УНП ООН разоблачает масштабы использования криптовалют в деятельности преступных синдикатов Юго-Восточной Азии. Майнинг цифровых активов, стейблкоины и подконтрольные торговые платформы — всё это становится частью устойчивой и саморазвивающейся системы отмывания средств.
Особо подчеркивается роль майнинга, который используется не для развития блокчейн-инфраструктуры, а как «промышленный фильтр» для легализации незаконных средств. Этот процесс сложно отследить, поскольку криптоактивы, созданные на нелегальных фермах, выглядят точно так же, как и добытые легальным способом. По мнению Бенедикта Хофманна, преступность «растет вглубь», приспосабливаясь к любым попыткам регуляции.
Значительный масштаб подпольной экономики демонстрирует пример платформы Huione Guarantee (Haowang) — через неё прошло более $24 млрд в криптовалютах. Она стала ядром глобальной схемы анонимных трансакций и нелегальной торговли.
В свете растущих рисков аналитики призывают страны к усилению транснационального сотрудничества. Без своевременного вмешательства масштаб и влияние киберпреступности могут достичь критического уровня. Дополнительное давление на рынок создают постоянные случаи rug pull — потери инвесторов превысили $6 млрд всего за четыре месяца.
Добавить комментарий