В своем недавнем заявлении CEO OKX Стар Сюй признал: биржа зашла слишком далеко в стремлении к соблюдению международных норм. Автоматизированные проверки привели к блокировке аккаунтов даже добросовестных клиентов. Причина — высокая чувствительность систем оценки рисков и «перестраховка».
Глава биржи публично извинился за причиненные неудобства и сообщил, что система еще далека от совершенства. Нередко алгоритмы определяют обычных трейдеров как высокорисковых и требуют повторной верификации или дополнительных документов.
Более 600 сотрудников комплаенс-отдела OKX ежедневно отслеживают десятки тысяч транзакций, соответствие санкционным спискам и другие метрики. Такая нагрузка объясняет, почему высокий уровень ложных срабатываний пока неизбежен.
После штрафа от мальтийского регулятора за нарушение AML-норм в 2023 году платформа усилила внутренний контроль. Однако очевидно, что влияние регуляторов теперь конфликтует с качеством клиентского сервиса.
OKX заявила о намерении пересмотреть систему комплаенса и сократить количество ошибок в обработке рисковых сигналов, чтобы избежать излишней бюрократии.
Добавить комментарий