Масштабное расследование в Китае раскрыло преступную сеть, стоявшую за псевдоинвестиционной платформой SENEE, ориентированной на пользователей из Индии. В результате обмана пострадали более 66 800 человек, поверивших в обещания быстрой и высокой прибыли от инвестиций в криптовалюты.
Согласно материалам дела, лидер группы Хэ Моутянь запустил проект в мае 2023 года. Используя поддельные фото и документы, аферисты убедительно имитировали деятельность легального финансового учреждения. Жертвам обещали стабильный доход в 8–15% в месяц, но после увеличения вкладов средства моментально замораживались.
Вся структура SENEE базировалась на внешне реалистичной, но технически пустой платформе. Полученные средства в виде USDT переводились за рубеж и превращались в реальные фиатные деньги.
Девять обвиняемых были осуждены на сроки от 5 до 15 лет. Суд призвал к осторожности: криптовалюта — не способ легко разбогатеть, особенно когда обещания исходят от незнакомцев в мессенджерах.
Добавить комментарий