АФМ Казахстана объявило о ликвидации RAKS exchange — нелегального обменного сервиса, специализировавшегося на отмывании доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Оборот и связи
По данным ведомства, через обменник прошло более $224 млн. Сервис сотрудничал с 20 даркнет-маркетами, обеспечивая операции для более чем 200 онлайн-магазинов наркотиков в Казахстане, России, Украине и Молдавии.
Итоги расследования
-
проанализировано более 4 тыс. криптокошельков,
-
заблокировано 67 адресов,
-
заморожено $9,7 млн в USDT.
RAKS exchange лишился инфраструктуры: аккаунты в соцсетях удалены, поддержка отключена, на даркнет-форумах пользователи жалуются на недоступность средств.
Контекст
АФМ, подчиняющееся президенту Казахстана, создано в 2021 году и отвечает за борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В апреле ведомство сообщило о блокировке криптовалютных активов мошенников на $4,2 млн и ликвидации 24 пирамид.
Добавить комментарий