Государство усиливает контроль за цифровыми активами: в 2025 году Росфинмониторинг запустит автоматизированный реестр подозрительных криптоадресов, способный в реальном времени выявлять рисковые транзакции и связывать их с незаконной деятельностью.
В реестр попадут адреса, данные о которых будут собираться с помощью многоуровневой аналитики, включающей источники от банковского сектора до международных финразведок. Отдельное внимание уделяется вовлечению экстремистских и террористических структур, а также операциям с цифровым рублём.
Регуляторы не исключают, что биржам будет предписано передавать сведения о транзакциях, в том числе тех, которые касаются «чёрного списка». Таким образом, создаётся инфраструктура, аналогичная системам OFAC в США, но применительно к криптоэкономике.
Параллельно на рынке появился «Криптокомплаенс» от Fuzzy Logic Labs и компании «Шард» — модуль анализа транзакционных рисков, проверяющий как кошельки, так и цепочки взаимодействий. Система интегрирует международные стандарты AML/KYC и предлагает бизнесу инструмент минимизации юридических и имиджевых последствий.
Технический директор Валерий Голубев назвал инициативу логичным шагом на пути к легитимизации криптовалют в российской юрисдикции.
Добавить комментарий