Под видом известного международного бренда в Казахстане работала финансовая пирамида, которая, как выяснилось, выманивала средства у доверчивых граждан. Организаторы схемы Warner Bros использовали криптовалюту USDT, предлагая вложения под обещания высокого дохода от рекламных просмотров и реферальной системы. Средняя сумма, которую жертвы инвестировали, составляла 225 000 тенге.
Следственные органы установили движение средств по криптокошелькам, которые использовались для перевода денег на счета мошенников. В рамках правового преследования суд наложил арест на криптовалютные активы на сумму 3,8 млн долларов США в эквиваленте USDT.
Дело стало ещё одним сигналом о том, насколько криптовалюты активно используются в схемах обмана, особенно в регионах с растущей цифровой грамотностью, но всё ещё недостаточной правовой защитой. К примеру, ранее был осуждён организатор незаконного обменника в Алматы, получивший 2,5 года тюремного срока.
Добавить комментарий